Расследование и предупреждение мошенничества

Почти во всех компаниях, в зависимости от сферы бизнеса существуют позиции, которые попадают в зону риска с точки зрения корпоративного мошенничества.

События, которые в компаниях могут квалифицироваться как мошенничество, происходят по следующим причинам:

• Несовершенство процедур (отсутствие учета или ошибки в системах учета, возможность проведения рискованных операций).
• Действия злоумышленников (сознательное нарушение правил для извлечения собственной выгоды в ущерб организации).
• Неосознанное пособничество злоумышленникам или ошибки людей.

Мы предлагаем комплексную систему, направленную на предотвращение корпоративных мошенничеств в организациях за счет совершенствования процедур отбора сотрудников, на позиции, связанные с риском мошенничества. Разработанные нами методы позволяют устранить все вышеперечисленные причины.